Verantwortlichkeit für Prozesse des Compliance im Geldwäsche- und Sanktions-Compliance (Schwerpunkt Transaction Monitoring) inkl. zuverlässiger Überwachung und Steuerung von Compliance-Risiken

Analyse und Bewertung von Risiken sowie Auffälligkeiten in Bezug auf Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und strafbare Handlungen im zentralen Monitoring System

Analyse von Treffern und Untersuchung von Transaktionsaktivitäten, um jeden Verdacht auf Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung aufzudecken sowie Empfehlung, ob eine Geldwäscheverdachtsmeldung und/oder eine Strafanzeige abgegeben werden muss

Durchführung von Recherchen, Erhebung von Daten aus den internen Systemen der Bank, dem Internet, kommerziellen Datenbanken und Befragung von (kundenverantwortlichen) Fachbereichen innerhalb der Bank

Schriftliche Zusammenfassung klarer und prägnanter Ergebnisse der Untersuchung

Aufbau und Anwendung von Kenntnissen über Geldwäscheprozesse bei der Überprüfung von Transaktionsüberwachungsalerts

Analyse von Mustern und Trends in Transaktionsdaten zur Aufdeckung von Geldwäsche/Terrorismusfinanzierung/Betrug/Sanktionen

Unterstützung bei der Durchführung von Peer-Reviews bei Untersuchungen, um sicherzustellen, dass von Spezialisten für Finanzkriminalität geeignete Maßnahmen empfohlen wurden

Fähigkeit zum Umgang mit komplexen/hochriskanten Szenarien der Finanzkriminalität

Initiative, Design und Integration risikoadäquater, konzernweiter Präventionsprozesse sowie Durchführung von Risikoanalysen, Kontrolltätigkeiten und Erstellung fallbezogener Assessments und Handlungsempfehlungen

Kontrolle der gesetzlichen sowie aufsichtsrechtlichen Vorgaben insbesondere der weltweit relevanten Finanzsanktions- und Embargovorschriften im Zahlungsverkehr

Sichere Anwendung und anerkennungsfähige Weiterentwicklung der Überwachungs- und Steuerungsinstrumente zur Transaktions-, und Kunden- und Geschäftsüberwachung sowie Implementierung erforderlicher Analysen, Prozesse und Methoden im Konzern

Entwicklung, Umsetzung und Pflege des AML/CTF-Compliance-Programms in Übereinstimmung mit den deutschen Vorschriften

Überwachung der Einhaltung der Geldtransferverordnung

Begleitung externer Prüfungen inkl. WP Monita-Koordination u.a. zur Steuerung der Umsetzung der Handlungsbedarfe sowie Unterstützung bei der Abarbeitung und Behebung von Prüfungsfeststellungen

Professionelle Zertifizierung im Bereich Compliance, z. B. als Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS) oder ähnliche Zertifizierung, ist von Vorteil

Fundierte Fach- und Praxiskenntnisse im Bereich Anti-Financial Crime (AML, Terrorismusfinanzierung, strafbare Handlungen), über wesentliche Bankprodukte und -prozesse und idealerweise Kenntnisse zu relevanten ausländischen (aufsichts-) rechtlichen Vorgaben sowie über Regulatorik im Normbereich Finanzsanktionen und Embargos im Geltungsbereich eines Finanzinstitutes

Proaktivität bei der Identifizierung potenzieller compliancerelevanter Sachverhalte und der Umsetzung von Lösungen

Fähigkeit, Schulungsinhalte zu vermitteln, sowie Berichte in klarer Form zu erstellen

Basisverständnis der länderspezifischen Geldwäschevorschriften

Ausgeprägte Aufmerksamkeit für Details Hervorragende analytische, konzeptionelle Kompetenzen bei der Strukturierung von Problemstellungen, Schnittstellen und Prozessen

Belastbare Fähigkeiten unternehmerischen und lösungs- wie risikoorientierten Handelns

Überdurchschnittliches Engagement und Belastbarkeit sowie selbständige, kooperative Arbeitsweise in einem stark teamorientierten Umfeld

Überzeugende und adressatengerechte Kommunikationsfähigkeit auf allen Ebenen in deutscher und englischer Sprache

Außerordentlich hohe Integrität sowie sicheres Auftreten, Standfestigkeit und Durchsetzungsfähigkeit bei ausgeprägter Kundenorientierung

Sehr gute MS-Office Kenntnisse

Förderung Ihrer individuellen Weiterentwicklung und Karriere, u.a. durch E-Learning Campus, fachspezifische Lehrgänge, Sprachkurse, Team-Workshops oder Mentoringprogramme

Attraktives Gehalt mit individuellen variablen Komponenten und der Chance auf zusätzliche leistungsabhängige Incentives

Flexible Arbeitszeit, mobiles Arbeiten, 30 Tage Urlaub sowie 24./31.12 frei

Betriebliche Altersversorgung und 40€ für vermögenswirksame Leistungen

Steuerfreie monatliche Bezuschussung des Deutschlandtickets in Höhe von 49€ sowie der Verpflegung in Höhe von 44€

Deutschlandweites Sport- und Gesundheitsnetzwerk zur Förderung Ihrer Gesundheit

Bis zu drei Tage Freistellung im Jahr für soziale oder ökologische Projekte zur Förderung Ihres freiwilligen, gesellschaftlichen Engagements

Wertschätzender Umgang mit besonderem Augenmerk auf Chancengleichheit und Diversity